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Dinero negro



Dinero negro, dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario que no ha sido declarado a Hacienda.[2][3]

El dinero negro puede tener dos orígenes:

Blanqueo de capital: es un fenómeno internacional que permite a los lavadores[1] eludir la aplicación de normativas muy estrictas en determinados estados.[4]

El blanqueamiento de capital es la expresión más adecuada ya que no sólo se realiza en forma monetaria sino en cualquier tipo de bien.

Etapas de blanqueamiento de capital:[5]

1.      Colocación: Introducción de dinero de origen ilegal en el sistema financiero.

2.      Decantación: Distribuirlo en menor cantidad mandándolo en diferentes cuentas con operaciones complejas en el ámbito nacional e internacional para dificultar el seguimiento contable.

3.      Integración: Se reconoce lícitamente y es incorporado al circuito económico legal.



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