Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

El GAFILAT está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El GAFILAT obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y por lo tanto participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que adhiere a las 40 Recomendaciones emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate del LA/FT.

VISIÓN Ser un organismo regional técnico con reconocimiento e incidencia en la red global ALA/CFT, que de manera proactiva logre que sus miembros alcancen altos niveles de efectividad de los sistemas para combatir conjuntamente el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

VALORES Integridad y Transparencia. Liderazgo. Compromiso. Cooperación. Responsabilidad e Inclusión. Capacidad. Eficiencia y eficacia. Profesionalismo técnico.

MISIÓN Promover la implementación y el fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para contribuir al crecimiento regional, la transparencia y protección de la integridad socioeconómica de los países miembros del GAFILAT, bajo un proceso de mejora continua.

Presidencia:

Secretaría Ejecutiva:

LOS GRUPOS DE TRABAJO Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del GAFILAT, se han conformado Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la Secretaría Ejecutiva. Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. Estos son:

GTAO: Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo

Coordinadores: Román Chavarría Campos (Costa Rica) y Marcelo Contreras (Chile).

Tiene a su cargo generar mecanismos que mejoren la cooperación interinstitucional entre las autoridades del sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de los distintos países miembros. Sus responsabilidades son:

RRAG

Coordinación: Adriana Jiménez (Costa Rica).

La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) es una red regional de puntos de contacto que tiene como fin fortalecer la cooperación internacional entre autoridades investigativas e identificar activos delictivos con miras a su recuperación. La RRAG cuenta entre sus objetivos el consolidarse como un centro de experiencia en todos los aspectos para perseguir los activos procedentes del crimen, promover el intercambio de información y actuar como un grupo asesor de las autoridades nacionales competentes. Además, la Red ha procurado dentro de sus actividades que los puntos de contacto compartan buenas prácticas, conocimiento y experiencias, así como suministrar retroalimentación para colaborar con investigaciones en el tema. www.gafilat.org/index.php/es/noticias/96-rrag

GTARIF: Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera

Coordinadores: Amanda Miranda Mijangos (Guatemala) y Franklin Boccia (Paraguay).

El Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera, está conformado por dos subgrupos, el de análisis de riesgos y el de inclusión financiera.

El Subgrupo de Análisis de Riesgos trabaja en los siguientes puntos:

Subgrupo de Inclusión Financiera despliega su campo de acción en:

GTCD: Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo

Coordinadores: Jorge Yumi (Perú) y Javier Cruz Tamburrino (Chile).

Está encargado de 4 grandes puntos:

GTEM: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas

Coordinadores: Marconi Costa Melo (Brasil) y Juan Carlos Monroy Véliz (Guatemala).

Le compete el análisis del proceso y la metodología de evaluación. Es el encargado de preparar el Informe de EM para su aprobación por el Pleno de Representantes, así como la elaboración de los informes de avance realizados en el marco de los procesos de seguimiento. Sus objetivos son:

GTFT: Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo

Coordinadores: Javier Alberto Gutiérrez López (Colombia) y Bienvenido Roberts (República Dominicana).

Comprendiendo las tendencias y desarrollos en materia FT, este grupo tiene como objetivo analizar y planear actividades y medidas encaminadas a la prevención de estos fenómenos:

Bogotá, Colombia (Designación SE) · IV PLENO Santiago de Chile, Chile

Buenos Aires, Argentina · XXXVI PLENO Puerto Vallarta, México

Tienen esta condición aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo a los objetivos del GAFILAT y hayan sido admitidos como tales por el Pleno de Representantes.

Países observadores

Organizaciones observadoras

Igualmente asisten a las reuniones el GAFI, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y el Grupo Asia-Pacífico Contra el Lavado de Activos (APGML).

Los miembros observadores del GAFILAT son aquellos Estados y organizaciones que han expresado su apoyo a los objetivos del Grupo. Su incorporación es considerada y aprobada por el Pleno de Representantes en los términos y condiciones que establece el Reglamento Interno. Además de respaldar los fines y la actividad del GAFILAT, los observadores brindan la asistencia técnica y el apoyo financiero, de acuerdo con sus normas y políticas en la materia, para la consecución de los objetivos perseguidos.

Desde el año 2017, la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), trabaja junto con el GAFILAT en la implementación de actividades de capacitación y desarrollo. Llevando a cabo proyectos específicos contribuye a fortalecer las capacidades de los países miembros y a consolidar la estructura institucional del GAFILAT con excelentes resultados. En el marco de la crisis actual que atraviesa la región como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, se desarrollan productos y herramientas de asistencia técnica remota para apoyar a los países en un escenario complejo. Adicionalmente, el trabajo que se lleva a cabo busca proveer al organismo con herramientas informáticas y sistemas comunicación para acercar el trabajo del GAFILAT a sus miembros. Algunos de los productos en desarrollo incluyen cursos de e-learning, sistemas de trabajo remoto, programas de asistencia para la continuidad operativa en contexto de crisis, fortalecimiento de la estrategia de comunicación y herramientas informáticas del GAFILAT.

España es un aliado estratégico de gran relevancia para el GAFILAT. En el marco de un trabajo de cooperación ininterrumpido brinda asistencia técnica a los países miembros sobre temas específicos a través cursos regionales de la más alta calidad técnica internacional.Los programas se planifican y diseñan en función de las necesidades y prioridades de capacitación de los países receptores. Algunos de los temas que se desarrollan en estos cursos son los siguiente: a. Capacitación integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI b. Las obligaciones en prevención de LA/FT en actividades y profesiones jurídicas c. Estándares Internacionales en la Lucha contra el LA/FT d. La financiación del terrorismo: medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención e. Coordinación Nacional y áreas de relevancia del régimen LA/FT f. Capacitación sobre supervisión de APNFDs g. Curso de capacitación para países a ser evaluados.

En su calidad de miembro observador del GAFILAT, los Estados Unidos realizan anualmente aportes voluntarios destinados a fortalecer la estructura del organismo y abordar el tratamiento de problemáticas que son de interés común. El proyecto de cooperación vigente contempla la realización de actividades de capacitación sobre temas tan relevantes como la problemática de los Activos Virtuales (AV) y el Financiamiento del Terrorismo (FT). En el marco de la crisis desencadenada por el virus COVID-19, el proyecto incorporó el objetivo de desarrollar y fortalecer estrategias de capacitación remota para acercar la asistencia técnica a los países miembros del GAFILAT.

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